Годовой отчет директора для учредителей ооо

Годовой отчет директора для учредителей ооо

Как правильно составлять протокол общего собрания участников ООО: рекомендации специалистов

Как известно, общее собрание участников (ОСУ) ООО представляет собой высший орган управления организациями данного типа. Именно на собрании принимаются важнейшие решения относительно деятельности организации, зачастую определяющие ее дальнейшую жизнеспособность. Между тем нередко основанием для того, чтобы принятое на ОСУ решение было отменено, является несоблюдение требований к оформлению протокола общего собрания. По этой причине юрист компании должен позаботиться о том, чтобы решение нельзя было признать недействительным в случае возникновения корпоративного конфликта. Проще говоря, необходимо с максимальной точностью знать, как составляется протокол общего собрания участников ООО.

Законодательные требования к содержанию протокола общего собрания

Любопытно, что в современном российском законодательстве нет акта, который строго регламентировал бы структуру составления такого протокола. Можно найти лишь отрывочные сведения, представляющие собой описания отдельных практических случаев, на основании которых несложно составить приблизительную форму протокола общего собрания участников ООО.

Так или иначе протокол ОСУ ООО оформляется в письменной форме. В нем должны содержаться следующие сведения:

  1. наименование ООО и его адрес
  2. основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
  3. форма организации ОСУ (собственно собрание в классической интерпретации этого термина либо заочное голосование)
  4. тип собрания (годовое, очередное либо внеочередное собрание участников ООО)
  5. дата проведения ОСУ ООО (число, месяц, год) и место
  6. время (часы, минуты) начала регистрации лиц, участвующих в собрании, и время ее окончания (часы, минуты)
  7. число голосов зарегистрировавшихся участников собрания и их совокупная доля (в процентах)
  8. доля, принадлежащая ООО (в процентах)
  9. значение кворума (в процентах)
  10. ФИО генерального директора ООО, а также секретаря, которому доверили вести собрание
  11. ФИО председателя, который выбирается участниками ОСУ
  12. формулировка повестки дня (те вопросы, ради рассмотрения которых и собиралось общее собрание участников ООО)
  13. итоги голосования по вынесенным на повестку вопросам (отдельно по каждому), с рубрикацией числа голосов по пунктам «за», «против» и «воздержался»
  14. перечень решений – итогов ОСУ
  15. ФИО лица, ответственного за подсчет голосов
  16. подписи всех участников ОСУ ООО и председательствующего.

Скачать образец протокола общего собрания участников ООО можно здесь

Правила оформления сведений в протоколе общего собрания участников ООО

Сообразно требованиям ГК РФ все коммерческие организации должны иметь свое фирменное наименование, и точно такое же ее название должно фигурировать в протоколе ОСУ ООО.

Очень важно, чтобы в протоколе было указано место проведения ОСУ. Можно ограничиться наименованием субъекта («город Санкт-Петербург») или указать адрес, по которому зарегистрирована компания. При этом законодательство не запрещает проводить собрание в местах, не совпадающих с адресом регистрации.

Дата составления данного документа должна указываться в обязательном порядке. В противном случае сам документ и соответствующее решение общего собрания участников ООО не составит труда признать недействительным.

Что касается временных параметров относительно начала и завершения регистрации участников, то они считаются одним из аспектов, определяющих легитимность ОСУ. То же самое относится и к кворуму. Обычно для того, чтобы то или иное решение квалифицировалось как принятое, стопроцентный кворум не нужен, достаточно лишь того количества присутствующих (в процентах от общего числа), которое прописано в уставе компании. Тем не менее, в ряде случаев для принятия решения нужен именно 100%-й кворум.

Еще один важный момент, который должен найти отражение в протоколе ОСУ ООО, ‒ процедура голосования. Так, например, необходимо упомянуть тех участников, которые не голосовали, но активно выступали в поддержку того или иного решения. Делается это приблизительно в такой форме: «По первому вопросу выступил (ФИО), предложил (описывается вкратце суть высказывания)».

Наконец, стоит затронуть вопрос о том, нужна ли печать организации, в которой проводится собрание участников ООО, в протоколе. Поскольку в законодательстве нет конкретного регламента на данный счет, то во избежание недоразумений целесообразно печать все же ставить.

Участники ООО: права и обязанности

Кто такие участники ООО и чем они отличаются от учредителей? Какие права есть у участников ООО и какие обязанности? Как выйти из состава участников или как исключить кого-либо из участников?

Протокол собрания учредителей ООО

В процессе создания ООО одним из самых важных документов является протокол собрания учредителей. Он необходим, если у компании предполагается несколько владельцев. Подобный документ создаётся всего один раз, и, крайне важно придерживаться определённых правил и механизмов при его изготовлении.

В данной статье мы ответим на вопрос «как оформить протокол собрания учредителей», чтобы его нельзя было оспорить или получить отказ при регистрации ООО.

Отличия участников от учредителей

Требования к содержанию протокола собрания учредителей

1. Заголовок протокола собрания учредителей

Чтобы документ имел полную юридическую силу, заголовок должен начинаться со слов «Протокол N 1 общего собрания учредителей «Общество с ограниченной ответственностью»» и далее должно следовать полное наименование компании.

После даты и номера необходимо указать место, где произошло собрание. При указании населённого пункта можно использовать сокращения: город — г. область — обл. и так далее.

протокол по годовой отчетности для ООО

годового общего собрания акционеров ОАО Диор

г. Уфа РБ, ул. Коммунаров, 53. 14 часов 11 июня 2008 год.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 8 мая 2008 года.

В ОАО Диор согласно реестра на 08.05.08 г. числится:

— общее число акционеров — 41

— общее число акций — 72229

— общее число голосующих акций — 72229.

Председатель собрания — Ермаков В.Ф.

Секретарь собрания – Корнилова С.Е.

Время начала – 13-00 час. и время окончания – 14-00 час. регистрации лиц, имевших право на участие в собрании.

Время открытия – 14-00 час. и время закрытия – 16-00 час. общего собрания акционеров.

Согласно протокола № 1 заседания счетной комиссии по подведению итогов регистрации участников общего собрания акционеров ОАО Диор созыва 2008 года, на общем собрании акционеров зарегистрировано 6 акционеров с общим числом голосующих акций 65500 шт. что составляет 90,7 % от общего числа голосующих акций.

Счетная комиссия постановила, что кворум составляет более 50 % голосующих акций, общее собрание акционеров считается правомочным.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, (счета прибылей и убытков) общества по итогам финансового года.

2. Утверждение распределения прибыли за 2007 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Избрание счетной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора общества.

7. Утверждение внутренних документов Общества.

6. Одобрение сделки с заинтересованностью.

7. Одобрение крупной сделки.

1 вопрос: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по итогам финансового года.

Докладчик, ген. директор ОАО Диор Корнилов А.М. сообщил следующее. По результатам финансово хозяйственной деятельности в 2007 году Обществом получена чистая прибыль в размере 1 414 тыс.руб. при том, что за прошлый год были допущены убытки (-453 тыс.руб.). Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг составила 16 382 тыс. руб. выручка 26454 тыс.руб. Размер дебиторской задолженности на конец отчетного периода составил 5090 тыс.руб. кредиторской задолженности — 7699 тыс.руб. Просроченной задолженности по налогам и сборам, а также по заработной плате у общества не имеется.

Общее собрание голосованием в 65500 голосов утвердило годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2007 год.

Решение: Утвердить годовой отчет общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по итогам финансового года.

2 вопрос: Утверждение распределения прибыли за 2007 год, в том числе выплаты (объявление) дивидендов.

По второму вопросу выступил генеральный директор ОАО «Диор» Корнилов А.М. В связи с тем, что в 2007 году общество сработало с прибылью, на утверждение годовому общему собранию акционеров предлагается смета распределения прибыли, полученная обществом по итогам работы за 2007 год, предусматривающая в том числе выплату (объявление) дивидендов:

распределения прибылей и убытков Общества за 2007 год

P R A V O R U S

Образцы документов необходимых для проведения Общего собрания участников общества с ограниченной отвтественностью:

  • ОБРАЗЕЦ -Протокол Общего собрания участников по вопросу прекращения полномочий Генерального диреткора Общества.
  • Повестка дня (досрочное прекращение полномочий генерального директора общества и избрание генерального директора общества)
  • ОБРАЗЕЦ -Протокол годового-очередного Общего собрания участников общества.
  • Повестка дня (утверждение годового отчета, утверждение годового бух.баланса, распределение чистой прибыли, утверждение аудитора)
  • ОБРАЗЕЦ -Протокол общего собрания участников общества по распределению доли принадлежащей Обществу.
  • Повестка дня (распределдение доли принадлежащей Обществу, распределение чистой прибыли, утверждение аудитора)

    Уголовное дело № 153604

    очередного общего собрания участников

    общества с ограниченной ответственностью

    г. Москва 29 апреля 2005 года

    Очередное общее собрание участников общества с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ АЗ» (далее — Общество) состоялось 29 апреля 2005 года по месту — Россия, г. Москва, ул. Балчуг, д.1, отель «Балчуг Кемпински Москва», зал для переговоров «Новгород».

    Регистрация участником Общества для участия в собрании начата в 12:00 часов, закончена в 12:50 часов. Собрание открыто в 13:00 часов, закрыто в 14:00 часов.

    На собрании присутствовали участники-владельцы 2 (двух) долей Общества, что составляет 80 (восемьдесят) процентов уставного капитала Общества:

    СЕМЕНОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ — гражданин Российской Федерации, паспорт _________, выдан 88 отделением милиции города Москвы, 11 марта 2002 года, зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, 123056, город Москва, Электрический пер. ____________.

    САМАРСКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ — гражданин Российской Федерации, паспорт _________, выдан Паспортным столом № 1 ОВД района «Теплый Стан» города Москвы, 22 ноября 2000 года, зарегистрированный по адресу: Российская Федерация, 117415, город Москва, Ленинский проспект, _______________.

    Кворум достаточен для принятия решений по всем вопросам Повестки дня. Собрание открыл Семенов П.Н. выполняющий функции единоличного исполнительного органа Общества, Генерального директора Общества, который провел выборы Председателя общего собрания участников Общества.

    Председателем общего собрания участников Общества единогласно выбран участник Общества Самарский С.В. Секретарем общего собрания участников Общества единогласно выбран Сторчак Сергей Николаевич (Заместитель по общим вопросам Генерального директора Общества).

    Повестка дня очередного общего собрания участников Общества

    1. Определение порядка ведения собрания.
    2. Отчет Генерального директора Общества по итогам 2004 финансового года.
    3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, счетов прибылей и убытков, о дивидендах по итогам работы Общества в 2004 году, их размере, порядке и сроках оплаты.
    4. Заключение аудитора Общества по итогам 2004 года.
    5. Внесение дополнений и изменений в Устав и Учредительный договор ООО «ПРОЕКТ АЗ».

    По первому вопросу повестки дня общего собрании участников Общества выступил Самарский С.В. который предложил голосование по всем вопросам собрания, включая голосование по вопросам повестки дня общего собрания участников Общества (далее — повестка дня), проводить без использования бюллетеней для голосования поднятием руки. Подсчет голосов поручить Председателю собрания.

    При голосовании по первому вопросу повестки дня присутствуют участники-владельцы 80% голосов, 2 долей, 80% уставного капитала Общества. Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

    По первому вопросу повестки дня — голосование по всем вопросам собрания, включая голосование по вопросам повестки дня проводить без использования бюллетеней для голосования, поднятием руки и подсчет голосов поручить Председателю собрания, проведено голосование-

  • ЗА — 80% голосов
  • ПРОТИВ — 0% голосов
  • ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0% голосов

    По первому вопросу повестки дня принято решение: голосование по всем вопросам собрания, включая голосование по вопросам повестки дня проводить без использования бюллетеней для голосования, поднятием руки и подсчет голосов поручить Председателю собрания.

    По второму вопросу повестки дня выступил Семенов П.Н. который доложил о результатах деятельности Общества в 2004 финансовом году, а именно:

    1. Общество в 2004 году стало соинвестором в инвестиционном проекте по строительству торгово-делового центра по адресу — г.Москва, ул.Арбат, д.24-26 (далее Проект).

    2. Для участия в Проекте Общество заключило договора с ЗАО «Траст-Ойл» (инвестор-застройщик) и стало участником инвестиционного контракта между Правительством г. Москвы, Театром им. Евгения Вахтангова, ЗАО «Траст-Ойл», ЗАО «ИК ОТДЕЛСТРОЙ» и Обществом.

    3. Для финансирования своего участия в Проекте Общество в 2004 году привлекло денежные средства в виде краткосрочного целевого денежного займа с процентами. Заемщиком выступило ООО «ИТОКОН». Общая сумма предоставленного займа на 31 декабря 2004 года составляет сумму, эквивалентную 1 247 439,6366 долларам США (на 01 апреля 2005 года общая сумма задолженности Общества без процентов и штрафных санкций перед ООО «ИТОКОН» составляет — сумму эквивалентную 1 536 279,5831 долларам США).

    4. В течение 2004 года Генеральным директором Общества проводились активные переговоры и консультации с участниками Проекта, по учету в Проекте требований Общества. В процессе переговоров выяснилось следующее: ЗАО «Траст-Ойл» имеет давние (начиная с 1995 года) крупные денежные задолженности перед Сберегательным Банком РФ (около 9000000 долларов США) и перед банком КВР (около 2000000 долларов США).

    Финансовое положение ЗАО «Траст-Ойл» не позволило в 2004 году самостоятельно начать финансирование строительных работ Проекта, также не была готова проектно-сметная документация стадии «П».

    По просьбе ЗАО «Траст-Ойл» Общество в 2004 году предоставило ЗАО «Траст-Ойл» краткосрочный денежный процентный заем на общую сумму, эквивалентную 1300000 долларов США.

    При всей коммерческой привлекательности участия Общества в Проекте, возникает серьезный риск в осуществлении Проекта, связанный с тяжелым экономическим положением инвестора-застройщика ЗАО «Траст-Ойл» (невозможность самостоятельно финансировать работы по проекту), а также связанный с невыполнением обязательств по срокам ввода в эксплуатацию зданий Проекта перед Правительством Москвы и Правителельством РФ. На 29 апреля 2005 года не получено разрешение на производство строительных работ Проекта.

    Несмотря на существующие трудности участие Общества в Проекте, по-прежнему, целесообразно и коммерчески привлекательно.

    5. В конце 2004 года финансовое положение Общества не позволяло выполнить свои обязательства перед ООО «ИТОКОН» в связи, с чем в декабре 2004 года между Обществом и ООО «ИТОКОН» было достигнуто соглашение о новой дате возврата займа — 01 апреля 2005 года. В связи, с чем в настоящий момент от ООО «ИТОКОН» получены требования о возврате полученного займа и запрос о пояснении целей и порядка использования предоставленных денежных средств.

    6. Финансовое положение общества по результатам работы в 2004 годе не позволяет Обществу самостоятельно финансировать участие в Проекте в связи, с чем необходимо продолжить внешние заимствования Общества, либо финансовое участие Участников Общества в виде увеличения уставного капитала Общества, либо изменение формы участия Общества в Проекте, либо выход Общества из Проекта.

    При голосовании по второму вопросу повестки дня присутствуют участники-владельцы 80% голосов, 2 долей, 80% уставного капитала Общества. Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

    По второму вопросу повестки дня — принять к сведению участников Общества доклад Генерального директора Общества по итогам 2004 финансового года и утвердить форму годового отчета Общества в составе: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках формы №2 — проведено голосование-

  • ЗА — 80% голосов
  • ПРОТИВ — 0% голосов
  • ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0% голосов

    По второму вопросу повестки дня принято решение — принять к сведению участников Общества доклад Генерального директора Общества по итогам 2004 финансового года и утвердить форму годового отчета Общества в составе: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках формы №2.

    По третьему вопросу повестки дня выступил Семенов П.Н. который предложил рассмотреть в течение 5 (пяти) дней годовую бухгалтерскую отчетность Общества, счета прибылей и убытков Общества, предложил утвердить источником покрытия убытков за 2004 год прибыль 2005 года, сообщил о невозможности по итогам работы Общества в 2004 году выплачивать дивиденды.

    По третьему вопросу повестки дня — рассмотреть в течение 5 (пяти) дней годовую бухгалтерскую отчетность Общества и счета прибылей и убытков Общества, утвердить бухгалтерскую отчетность Общества и счета прибылей и и убытков Общества, утвердить источником покрытия убытков за 2004 год прибыль 2005 года, дивиденды по итогам работы Общества в 2004 году не выплачивать, проведено голосование-

  • ЗА- 80 % голосов
  • ПРОТИВ — 0% голосов
  • ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0% голосов

    По третьему вопросу повестки дня принято решение — рассмотреть в течение 5 (пяти) дней годовую бухгалтерскую отчетность Общества и счета прибылей и убытков общества, утвердить источником покрытия убытков за 2004 год прибыль 2005 года, дивиденды по итогам работы Общества в 2004 году не выплачивать.

    По четвертому вопросу повестки дня выступил Семенов П.Н. который доложил о том, что по требованию Заимодавца (ООО «ИТОКОН») Общества ЗАО «Объединенный Центр Экономического Планирования «ОЦЭП» была проведена аудиторская проверка Общества за 2004 год, предложил рассмотреть аудиторское заключение, предоставленное ЗАО «Объединенный Центр Экономического Планирования «ОЦЭП», а также сообщил сведения о ЗАО «Объединенный Центр Экономического Планирования «ОЦЭП» и предложил рассмотреть вопрос о выборе аудитором Общества на 2005 год ЗАО «Объединенный Центр Экономического Планирования «ОЦЭП».

    По четвертому вопросу повестки дня — в течение 5 (пяти) дней рассмотреть заключение о результатах аудиторской проверки Общества за 2004 г од и рассмотреть вопрос о выборе аудитором Общества на 2005 год ЗАО «Объединенный Центр Экономического Планирования «ОЦЭП», проведено голосование-

  • ЗА — 80% голосов
  • ПРОТИВ — 0% голосов
  • ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0% голосов

    По четвертому вопросу повестки дня принято решение — в течение 5 (пяти) дней рассмотреть заключение о результатах аудиторской проверки Общества за 2004 год и рассмотреть вопрос о выборе аудитором Общества на 2005 год ЗАО «Объединенный Центр Экономического Планирования «ОЦЭП».

    По пятому вопросу повестки дня выступил Семенов П.Н. который предложил

    1. увеличить уставной капитал Общества до 40000000 (Сорока миллионов) рублей путем дополнительных вкладов участников Общества. Указанное увеличение необходимо по требованию кредитора Общества (ООО «ИТОКОН») в целях обеспечения гарантий возврата предоставленных им Обществу денежных средств, а также для обеспечения «кредиторской привлекательности» Общества в целях осуществления внешних заимствований в банках.

    2. внести изменения в Устав и Учредительный договор Общества в части, разрешающей уступку доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам, но из-за длительного отсутствия, систематического неучастия в деятельности Общества и отсутствия на Собрании участника Общества Махбуби Надира, вопрос о внесении изменений в Устав и Учредительный договор Общества, разрешающих уступку доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам не обсуждать и на голосование не ставить.

    По пятому вопросу повестки дня:

    — увеличить уставной капитал Общества до 40000000 (Сорока миллионов) рублей путем Дополнительных вкладов участников Общества, проведено голосование-

  • ЗА — 60% голосов
  • ПРОТИВ — 20% голосов
  • ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0% голосов

    решение увеличить уставной капитал Общества до 40000000 (Сорока миллионов) рублей путем дополнительных вкладов участников Общества не принято

    — внести изменения в Устав и Учредительный договор Общества в части разрешающей Уступку доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам голосование не проводилось.

    Семенов Петр Николаевич (подпись)

    Самарский Сергей Владимирович (подпись)

    Сторчак Сергей Николаевич (подпись)

    Орфография текста сохранена. Выделения в тексте выполнены вэбмастером.

    Образец годового отчета общества с ограниченной ответственностью

    Годовой отчет ООО — образец его представлен в нашей статье. Это письменный акт (документ), направляемый раз в год руководителем ООО общему собранию участников и включающий в себя сведения о существенных итогах функционирования ООО за прошедший период. Содержание данного документа, порядок его подготовки и утверждения мы опишем далее.

    Образец годового отчета ООО.doc

    Годовой отчет общества с ограниченной ответственностью

    На основании п. 2 ст. 33 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (далее — закон об ООО) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества с ограниченной ответственностью (далее — ООО) относится к полномочиям общего собрания участников (далее — ОСУ).

    ВАЖНО! Данные документы не являются взаимозаменяемыми, однако при подготовке годового отчета, как правило, используются финансовые результаты ООО.

    Законодательством РФ не предусмотрен шаблон годового отчета ООО. Однако установлено, что в него должны включаться следующие сведения о чистых активах общества (п. 3 ст. 30 закона об ООО):

    • динамика перемены стоимости чистых активов (СЧА) и уставного капитала (УК) ООО за 3 предшествующих финансовых года (или за каждый год, если ООО функционирует меньше 3 лет), в том числе за отчетный период;
    • итоги анализа источников и обстоятельств, повлиявших на сокращение СЧА по сравнению с УК, по заключению генерального директора ООО, совета директоров (при его наличии в ООО);
    • список мер по сбалансированию ситуации в отношении расхождения СЧА и величины УК.

    На практике некоторые ООО при формировании годового отчета руководствуются (по аналогии) положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П, содержащим список необходимых к включению в отчет акционерного общества сведений.

    Иные правила, касающиеся содержания, а также порядка оформления годового отчета, могут быть установлены внутренним документом ООО.

    Образец годового отчета ООО можно скачать по ссылке: Годовой отчет ООО — образец.

    ВАЖНО! Согласно ст. 47 закона об ООО при наличии в ООО ревизионной комиссии (ревизора) до утверждения ОСУ годовой отчет подлежит обязательному анализу со стороны данного органа (лица).

    Если ООО выпускает эмиссионные ценные бумаги среди неограниченного круга лиц, его годовые отчеты подлежат раскрытию (п. 2 ст. 49 закона об ООО).

    Протокол утверждения годовой отчетности ООО (образец)

    Согласно ст. 34 закона об ООО ОСУ по вопросу рассмотрения годового отчета проводится в период с 1 марта до конца апреля. Более конкретный срок предусматривается уставом ООО. Решение об утверждении отчета оформляется на основании протокола ОСУ или решения единственного участника (ст. 39 закона об ООО).

    ВАЖНО! При принятии данного решения в обязательном порядке должны быть соблюдены требования ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ. Это значит, что решение должно быть подтверждено нотариально или иным способом, установленным уставом ООО или единогласным решением участников. Несоблюдение данных требований влечет за собой ничтожность такого решения (п. 107 постановления пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 № 25).

    Образец протокола утверждения годовой отчетности ООО можно скачать по ссылке: Протокол утверждения годовой отчетности ООО (образец).

    Таким образом, руководствуясь предусмотренными законодательством требованиями к составлению годового отчета, ООО на основании внутреннего акта может утвердить собственную форму отчета с учетом специфики деятельности общества, его корпоративной структуры и других важных показателей.

    megaskachatknig

    Протокол Ежегодного Собрания Учредителей Ооо Образец

    Образец протокола ООО о выплате дивидендов. ПРОТОКОЛ № ____. Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью. » ______________________________________». г. Москва __________ 20____ года. Присутствовали Участники:.

    Председатель собрания. Секретарь собрания. Кворум для принятия решения имеется. 1. Утверждение годового отчета за 2011г.

    Протокол собрания учредителей ( образец). Сервис подготовки протокола собрания учредителей вместе со всеми документами, необходимыми для. В обсуждении под статьей о приведении устава ООО в соответствие с Решение общего собрания о порядке подтверждения протокола ( включаемое в о выходе, решение оставшегося участника и 14 форма. Образцы решения единственного участника показаны в Примере 7 (если Для протокола очередного собрания участников ООО, так же как и для. Составляем протокол общего собрания участников ООО (ОГРН);; форма организации ОСУ (собственно собрание в классической интерпретации.

    Протокол собрания учредителей ( образец). Сервис подготовки протокола собрания учредителей вместе со всеми документами, необходимыми для.

    Протокола собрания учредителей ООО образец и бланк. участников», которое может быть очередным (для годового собрания) и внеочередным ( для. Общее собрание участников ООО «Серинити» может быть очередным ( годовым), организует ведение протокола общего собрания участников общества. определили в уставе требование об обязательном ежегодном аудите.

    ООО «_____________________». 2. Выплата дивидендов Участникам ООО «________________________». Генерального директора ООО «»______________________________________. который доложил итоги хозяйственной деятельности за 2011 г.

    Утвердить годовую отчетность за 2011 г. ООО «______________________». 2. Направить накопленную чистую прибыль ООО «____________________________________» в размере ___________________________ (____) на выплату дивидендов участникам ООО «____________________________________» соразмерно вкладам.

    По первому вопросу: «ЗА» 100 %;. « Против» 0 %;. «Воздержались» 0 %. По второму вопросу: «ЗА» 100 %;. Иванов И.

    (дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации; доля в уставном капитале — 60%). Петров П. (дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации; доля в уставном капитале — 40%). генеральный директор Сидоров С.

    1. Признание обоснованности расходов, произведенных в 2011 году за счет чистой прибыли (не подлежащих учету в целях налогообложения прибыли). 5. Утверждение сроков и порядка выплаты доходов от участия (дивидендов).

    Генеральный директор Сидоров С.

    о результатах работы за 2011 год, сумме и структуре расходов, произведенных за счет чистой прибыли (не подлежащих учету в целях налогообложения прибыли), формировании фондов в 2011 году. 1. Признать обоснованными расходы, произведенные в 2011 году, не подлежащие учету в целях налогообложения прибыли, в сумме . 2. Признать обоснованным формирование в 2011 году Резервного фонда в сумме в соответствии с Уставом.

    3. Утвердить годовой отчет за 2011 финансовый год в следующем составе:.

    — годовой бухгалтерский баланс;. — отчет о прибылях и убытках;. — приложения к ним, предусмотренные нормативными актами;. — пояснительная записка;. — расчет стоимости чистых активов.

    4. По результатам хозяйственной деятельности в 2011 году прибыль, оставшуюся после налогообложения, направить на выплату дивидендов в сумме . 5. Объявленные дивиденды в сумме распределить между учредителями пропорционально их долям в уставном капитале:. И.

    Иванову (60%) — ;. П. Петрову (40%) — .

    6. Дивиденды выплатить наличными денежными средствами через кассу не позднее 26 июня 2012 года. Решения приняты единогласно. 1. Справка о сумме и структуре произведенных расходов, не подлежащих учету в целях налогообложения прибыли.

    2. Справка бухгалтера о наличии и размере чистой прибыли, которая может быть направлена на выплату дивидендов. 3. Справка об отсутствии ограничений для распределения прибыли между учредителями (п. 1 ст. 29 Федерального закона от 08.

    02. 1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). Председатель собрания, учредитель Иванов И. подпись. Секретарь собрания, учредитель Петров П.

    подпись. Если у ООО имеется единственный учредитель, то вместо протокола общего собрания оформляется Решение. единственного учредителя.

    ООО “НАША ФИРМА”. г. Москва 28 апреля 2012 года. Единственный учредитель Общества с ограниченной ответственностью «НАША ФИРМА» гражданин РФ Иванов Иван Иванович, имеющий паспорт …, выданный …, дата выдачи: …, код подразделения: …, проживающий по адресу: …. 1.

    Признать обоснованными расходы, произведенные в 2011 году, не подлежащие учету в целях налогообложения прибыли, в сумме . 2. Признать обоснованным формирование в 2011 году Резервного фонда в сумме в соответствии с Уставом Общества.

    3. Утвердить годовой отчет за 2011 финансовый год в следующем составе:. — годовой бухгалтерский баланс;. — отчет о прибылях и убытках;.

    — приложения к ним, предусмотренные нормативными актами;. — пояснительная записка;. — расчет стоимости чистых активов.

    4. По результатам хозяйственной деятельности в 2011 году прибыль, оставшуюся после налогообложения, направить на выплату дивидендов Единственному учредителю Общества в сумме . 5. Дивиденды выплатить наличными денежными средствами через кассу не позднее 26 июня 2012 года.

    1. Справка о сумме и структуре произведенных расходов, не подлежащих учету в целях налогообложения прибыли.

    2. Справка бухгалтера о наличии и размере чистой прибыли, которая может быть направлена на выплату дивидендов. 3. Справка об отсутствии ограничений для распределения прибыли между учредителями (п. 1 ст. 29 Федерального закона от 08. 02.

    1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). Подпись единственного.

    учредителя ООО «НАША ФИРМА» ______________ / И. Иванов /. Срок, в который должна быть произведена выплата дивидендов, может быть указан в Уставе или в Протоколе/Решении, однако, он не может превышать 60 дней с даты принятия решения. Если срок не указан, он также считается равным 60 дням (п. 3 ст. 28 Закона № 14-ФЗ).

    протокол по годовой отчетности для ООО

    годового общего собрания акционеров ОАО «Диор»

    г. Уфа РБ, ул. Коммунаров, 53 . 14 часов 11 июня 2008 год.

    Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

    Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 8 мая 2008 года.

    В ОАО «Диор» согласно реестра на 08.05.08 г. числится:

    — общее число акционеров — 41

    — общее число акций — 72229

    — общее число голосующих акций — 72229.

    Председатель собрания — Ермаков В.Ф.

    Секретарь собрания – Корнилова С.Е.

    Время начала – 13-00 час. и время окончания – 14-00 час. регистрации лиц, имевших право на участие в собрании.

    Время открытия – 14-00 час. и время закрытия – 16-00 час. общего собрания акционеров.

    Согласно протокола № 1 заседания счетной комиссии по подведению итогов регистрации участников общего собрания акционеров ОАО «Диор» созыва 2008 года, на общем собрании акционеров зарегистрировано 6 акционеров с общим числом голосующих акций 65500 шт., что составляет 90,7 % от общего числа голосующих акций.

    Счетная комиссия постановила, что кворум составляет более 50 % голосующих акций, общее собрание акционеров считается правомочным.

    1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, (счета прибылей и убытков) общества по итогам финансового года.

    2. Утверждение распределения прибыли за 2007 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

    3. Избрание членов Совета директоров Общества.

    4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

    5. Избрание счетной комиссии Общества.

    6. Утверждение аудитора общества.

    7. Утверждение внутренних документов Общества.

    6. Одобрение сделки с заинтересованностью.

    7. Одобрение крупной сделки.

    1 вопрос: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по итогам финансового года.

    Докладчик, ген. директор ОАО «Диор» Корнилов А.М. сообщил следующее. По результатам финансово хозяйственной деятельности в 2007 году Обществом получена чистая прибыль в размере 1 414 тыс.руб., при том, что за прошлый год были допущены убытки (-453 тыс.руб.). Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг составила 16 382 тыс. руб., выручка 26454 тыс.руб. Размер дебиторской задолженности на конец отчетного периода составил 5090 тыс.руб. кредиторской задолженности — 7699 тыс.руб. Просроченной задолженности по налогам и сборам, а также по заработной плате у общества не имеется.

    Общее собрание голосованием в 65500 голосов утвердило годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2007 год.

    Решение: Утвердить годовой отчет общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по итогам финансового года.

    2 вопрос: Утверждение распределения прибыли за 2007 год, в том числе выплаты (объявление) дивидендов.

    По второму вопросу выступил генеральный директор ОАО «Диор» Корнилов А.М. В связи с тем, что в 2007 году общество сработало с прибылью, на утверждение годовому общему собранию акционеров предлагается смета распределения прибыли, полученная обществом по итогам работы за 2007 год, предусматривающая в том числе выплату (объявление) дивидендов:

    распределения прибылей и убытков Общества за 2007 год

    Статья расходов
    Размер средств

    Чистая прибыль к распределению, всего (ст.190 бух.баланса)
    100
    1414,0

    Не потребляемая прибыль
    Отчисления в резервный фонд не требуется, т.к. резервный фонд создан

    Отчисления в фонд накопления (развитие производства)

    Прибыль, направляемая на погашение убытков прошлых лет (за 2006 год)

    Потребляемая прибыль
    Отчисления в фонд потребления,

    — вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей

    — вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей

    Прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям

    Дивиденды в соответствии со ст.11 Устава Общества выплачиваются деньгами из кассы Общества в срок не ранее чем через месяц и не позднее чем через три месяца после годового общего собрания акционеров.

    Общее собрание голосованием в 65500 голосов утвердило распределение прибыли ОАО «Диор» по результатам 2007 года.

    Решение: Утвердить распределение прибыли за 2007 год, в том числе объявить и выплатить дивиденды по итогам 2007 года в размере 565,6 тыс.руб. что составляет 40% от чистой прибыли, или 7 руб. 83 коп. на 1 акцию. Дивиденды в соответствии со ст.11 Устава Общества выплачиваются деньгами из кассы Общества в срок не ранее чем через месяц и не позднее чем через три месяца после годового общего собрания акционеров.

    3 вопрос: Избрание членов Совета директоров Общества.

    В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества в бюллетень для кумулятивного голосования по третьему вопросу включены следующие кандидатуры членов Совета директоров:

    1. Ермаков Виктор Федорович — директор ООО «Исток»,

    2. Корнилов Александр Михайлович — ген. директор ОАО «ДИОР»,

    3. Валиахметова Люция Анатольевна – гл. бухгалтер ОАО «ДИОР»,

    4. Долгов Дмитрий Александрович – зам. ген. директора по геологии и горным работам.

    5. Барсуков Александр Юрьевич – водитель – механик ОАО «ДИОР».

    Решение: В результате кумулятивного голосования в Совет директоров ОАО «Диор» избраны:

    1. Долгов Д.А. — 65500 голосов

    2. Ермаков В.Ф. — 65500 голосов

    3. Корнилов А.М. – 65500 голосов

    4. Валиахметова Л.А. — 65500 голосов

    5. Барсуков А.Ю. — 65500 голосов.

    4 вопрос: Выборы членов ревизионной комиссии Общества.

    В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества в бюллетень для голосования по четвертому вопросу включены следующие кандидатуры в члены Ревизионной комиссии:

    1. Пуненкова Ольга Евгеньевна – зам. директора по экономике ОАО «ДИОР»,

    2. Колесникова Татьяна Николаевна – геолог ОАО «ДИОР»

    3. Исхакова Анна Тихоновна — инженер ПТО ОАО «ДИОР».

    Решение: Собрание акционеров голосованием избрало членов ревизионной комиссии в следующем составе:

    1.Пуненкова О.Е. – 22321 голоса

    2.Колесникова Т.Н. 20810 голоса

    3.Исхакова А.Т. — 22369 голоса.

    5 вопрос: Избрание счетной комиссии Общества

    Слушали Ермакова В.Ф. Исполнение функций счетной комиссии Общества в связи с количеством акционеров Общества менее 50 человек предложено возложить на кандидатуру Корниловой С.Е. — специалиста по ценным бумагам ОАО «ДИОР» сроком на 3 года.

    Решение: Общим собранием единогласно (65500 голосов или 100%) принято решение утвердить кандидатуру Корниловой С.Е. — специалиста по ценным бумагам ОАО «ДИОР» для исполнения функций счетной комиссии Общества, сроком на 3 года.

    6 вопрос: Утверждение аудитора Общества.

    Слушали Ермакова В.Ф.

    Совет директоров предлагает общему собранию утвердить аудиторскую фирму «Аквилон» на проведение аудита ОАО «Диор» на 2008 год.

    Решение: Общим собранием единогласно (65500 голосов или 100%) принято решение утвердить аудиторскую фирму «Аквилон» для проведения аудита ОАО «Диор» на 2008 финансовый год.

    7 вопрос : Утверждение внутренних документов Общества.

    Слушали Ермакова В.Ф. Совет директоров представил на утверждение общего годового собрания акционера проекты внутренних документов Общества в новой редакции:

    — Положение об общем собрании акционеров;

    — Положение о Совете директоров;

    — Положение о Ревизионной комиссии;

    — Положение о Генеральном директоре.

    Решение: Общим собранием единогласно принято решение утвердить внутренние документы Общества в новой редакции:

    — Положение об общем собрании акционеров – 65500 голосов;

    — Положение о Совете директоров — 65500 голосов;

    — Положение о Ревизионной комиссии — 65500 голосов;

    — Положение о генеральном директоре — 65500 голосов.

    8 вопрос: Одобрение сделки с заинтересованностью.

    Выступил ген. директор ОАО «Диор» Корнилов А.М. с предложением к годовому собранию акционеров одобрить сделку с заинтересованностью, одновременно являющейся крупной сделкой (продажа 100% доли уставного капитала ООО «Кристалл»), при том, что ОАО «Диор» является единственным учредителем ООО «Кристалл».

    В соответствии со статьей 83 п.4, при подсчете общего числа голосов по вопросу одобрение сделки с заинтересованностью, 34365 штук акций, принадлежащих заинтересованным в сделке лицам, не учитываются.

    «За» — 6 бюллетеней с числом голосов-31135 или -100 % от количества акций, имеющих право голоса по данному вопросу.

    Решение: одобрить сделку с заинтересованностью и одновременно являющуюся крупной сделкой, предметом которой является продажа 100% доли Уставного капитала ООО «Кристалл» на сумму не менее 1 (одного) миллиона рублей.

    9 вопрос: Одобрение крупной сделки.

    Выступил ген. директор ОАО «Диор» Корнилов А.М. с предложением к годовому собранию акционеров одобрить крупную сделку (продажа 100% доли уставного капитала ООО «Кристалл»).

    После обсуждения голоса распределились следующим образом:

    «За» — 6 бюллетеней с числом голосов- 65500 или -100 %.

    Решение: одобрить крупную сделку – «Продажа 100% доли уставного капитала ООО «Кристалл».

    Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью общества, заверен подписью лица, осуществляющего функции счетной комиссии, и сданы в архив на хранение.

    Смотрите еще:

    • Нежилое помещение в новочеркасске Плановое отключение: на один день Новочеркасск останется без газа В городе 9 августа проведут плановое отключение газоснабжения. В Новочеркасске 9 августа будет плановое отключение газоснабжения. В администрации города уточнили время - с 08:00 до 20:00. Так, […]
    • Как получить выписку из егрип бесплатно онлайн Получение выписки из ЕГРИП онлайн бесплатно При совершении сделок или составлении договоров с физическими или юридическими лицами приходится сталкиваться с необходимостью выписок из ЕГРИП или ЕГРЮЛ. Так почему выписка из ЕГРИП имеет столь важную особенность, для […]
    • Ст 116 ук рф средняя тяжесть Что грозит за побои средней тяжести: наказание виновника по закону Мало у кого вызывает сомнение, что нанесённые серьёзные повреждения организма пострадавшего останутся безнаказанными. Если виновный в результате избиения вывел организм пострадавшего из строя, но без […]
    • Машина куплена в браке оформлена на мужа Делится ли квартира, купленная в браке, если собственник один Делить недвижимость, приобретённую в браке, всегда сложно и долго. В этом деле существует множество нюансов, часть которых закреплена законодательством, а другую необходимо доказывать во время рассмотрения […]
    • Конституция рф права ребенка в семье Права ребенка в РФ У ребенка, как у любого гражданина РФ, существуют свои права. Но далеко не всегда они соблюдаются. Малышам защитить свои права труднее всего, ведь они не знают о существующих законах и о том, как они вправе поступить. Школьное образование […]
    • Материнский капитал на жилье 2018 Материнский капитал на покупку жилья По данным на начало 2018 года, года более 92% семей, подающих в ПФР заявление на использование материнского капитала, желают направить средства на улучшение жилищных условий. Общие требования, по которым законом разрешается […]
    • Emex вернуть товар Возврат товара на Emex: условия и сроки Приобрел запчасти на Emex, но на СТО мне сообщили, что я заказал не то, что нужно. Скажите, могу ли я вернуть или обменять запчасти? Прошла неделя, чек я сохранил. Внимательно ознакомьтесь с условиями заказа и возврата товара […]
    • Права врачей скорой помощи Куда жаловаться на скорую помощь: это должен знать каждый Куда пожаловаться на скорую помощь в ситуациях кода врачи допустили ошибку, оказали некачественную услугу в отношении больного или совершили другие действия, которые можно расценивать как […]